La denuncia penal es por los delitos de evasión fiscal y lavado de activos. El expediente quedó a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello.
El senador nacional Fernando “Pino” Solanas denunció ante el juzgado del juez Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello a los “arrepentidos” que se autoincriminaron ante el juez federal Clarinista Claudio Bonadio, en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
Si bien los empresarios declararon ante Bonadio amparándose en la figura del arrepentido, el senador adviertió en su denuncia que “todavía se los debe investigar por el origen de los fondos que admitieron haber entregado a funcionarios públicos”.
Sostuvo que esa maniobra “se puede haber hecho de tres formas: con dinero que fue lavado y proviene de actividades ilegales, con fondos de las empresas que no fueron debidamente declarados o bien con facturas apócrifas”.
Los denunciados son Ángelo Calcaterra (primo hermano de Mugrizio Macri Blanco Villegas), Carlos Wagner, Aldo Roggio, Héctor Zavaleta (Techint), Javier Sánchez Caballero (IECSA), Juan de Goycoechea (Isolux), Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Armando Loson (Grupo Albanesi).
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