Investigación por lavado de dinero a la Fundación Messi: el juez ordenó levantar el secreto bancario

Lo ordenó Ariel Lijo al Banco Central. Además pidió un detalle digital de todos los movimientos de la cuenta al Banco Nación.

El juez Ariel Lijo ordenó al Banco Central levantó el secreto bancario de la Fundación Messi. Además, le pidió al Banco Nación un detalle de todos los movimientos de la cuenta corriente para conocer las personas o empresas que le efectuaron depósitos o transferencias.

El objetivo es que se informe la totalidad de las cuentas en pesos, dólares y plazos fijos que tiene la Fundación Messi. Es en el marco de la denuncia por lavado de dinero del ex empleado de la entidad Federico Rettori y el ex abogado de la misma Fernando Miguez.

Por otro lado, Lijo le pidió a la Unidad de Información Financiera por un Reporte de Operación Sospechosa originado en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe.

Finalmente, pidió la titularidad de dos inmuebles, uno en Rosario y otro en General Alvear. El mismo lo realizó al Registro de la Propiedad del Inmueble de esa Provincia de Santa Fe.