Se trata de Damián Nevi. Hizo de intermediario y le vendió barbijos a una empresa denunciada por la CABA La jueza Paula González ordenó al arresto y congeló el dinero en una cuenta bancaria.
La jueza criminal y correccional Paula González detuvo a un farmacéutico involucrado en la millonaria venta de barbijos a la ciudad de Buenos Aires, que pagó por adelantado $ 170 millones.
El detenido es Damián Andrés Nevi, un intermediario que firmó un contrato con la empresa E-ZAY, proveedora del régimen porteño. En las últimas horas, la Justicia ordenó un allanamiento en su casa, donde la policía encontró más de $ 700 mil en efectivo, y logró congelar $ 60 millones depositados en una cuenta bancaria, pudo saberse de fuentes judiciales.
Por la investigación sobre la compra de los barbijos, hay un cruce de expedientes judiciales que podría generar un conflicto de competencia. El régimen de la CABA hizo una denuncia por estafa ante el fiscal porteño Maximiliano Vence, que está a cargo de todas las causas derivadas del Covid-19. Pero la empresa E-ZAY se adelantó con otra denuncia en el fuero criminal y correccional.
Nevi fue detenido en un domicilio del partido de Merlo, en la provincia de Buenos Aires y esta tarde declaró ante la jueza González, que ahora deberá resolver un pedido de excarcelación presentado por su defensa.
En su indagatoria, el farmacéutico aseguró que compró la empresa MENDISUMO en junio del año pasado y que habría pagado U$S 10 mil, pero no pudo justificar esa operación.
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| Las oficinas de E-Zay, en Puerto Madero |
Sin embargo, ante la empresa E-ZAY presentó un documento donde aseguraba que había adquirido el 100% de las acciones de MENDISUMO a un médico boliviano. Esa operación estaba fechada el 3 de enero, menos de un mes después de declararse el primer caso de Covid-19 en Wuhan (China).
Con esos documentos, Nevi negoció durante estos dos meses con el fundador y actual apoderado de la empresa E-ZAY, Leandro Morbelli, quien finalmente lo denunció por estafa.
El farmacéutico iba a ser el proveedor de los barbijos que tenían que llegar a la Ciudad. El 2 de abril, E-ZAY le transfirió $ 60.500.000 a una cuenta del Banco Credicoop. Ese dinero acaba de ser congelado.
El caso arrancó el 30 de marzo, cuando el régimen de Horacio Rodríguez Larrata le compró a la empresa E-ZAY SRL un total de 5 millones de barbijos. Fue una contratación directa basada en la emergencia sanitaria. Tres días después, sin consultar los antecedentes de esa firma ni recibir un solo barbijo, se transfirieron por adelantado $ 162.350.000 (eran 170 millones menos los impuestos). Apenas quedan 2 millones en esa cuenta. El resto habría ido a parar a otras empresas. De los 5 millones de barbijos comprados, hasta el viernes pasado la CABA apenas había recibido 350 mil.
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| El galpón de la empresa Mendisumo que también fue allanado |
La denuncia de Morbelli contra Nevi relata una serie de episodios confusos, que incluyen un supuesto robo de piratas del asfalto, en los primeros días de la cuarentena, cuando la circulación en las autopistas era escasa.
El primer episodio tuvo lugar en un galpón de la localidad de Ezeiza. El proveedor programó una cita con un representante de E-ZAY, pero nunca habría aparecido. Ahí comenzaron las excusas. Luego se pactó una entrega en una deposito de OCASA que tampoco se concretó. Nevi aseguró que le habían robado un camión en uno de los accesos a la Ciudad. Al día siguiente, se comunicó asegurando que ya había recuperado los barbijos y prometió devolver el dinero. La promesa nunca se concretó y siguieron negociando. En el último contacto, Nevi dijo que estaba en Rosario (Sante Fe).
E-ZAY le iba a cobrar a la ciudad de Buenos Aires $ 68 por cada barbijo tricapa de la marca DIMEX logrando una enorme ganancia. El Observatorio del Derecho a la Ciudad había denunciado que la empresa fabricante de esos mismos barbijos, CINMOR SRL, le vendió a la CABA a la mitad de precio. “La empresa hizo una estructura de costos, teniendo en cuenta todos los impuestos que hay que pagar en este tipo de compras al Estado, y la Ciudad lo aceptó”, argumentan desde la empresa.
Morbelli ratificó antes de ayer la denuncia por estafa contra Nevi y declaró que trabajaba como representante comercial de un laboratorio. Cuando le preguntaron por el farmacéutico, dijo que no se acordaba cómo llegó a conocerlo.
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