El Gobierno pone la lupa sobre la compra de dólares en la Bolsa de Comercio

La UIF modificó el piso a partir del cual las sociedades de bolsa deben informar datos de los compradores de divisas a través del MEP. Si bien el umbral en pesos es más alto, convalidó un piso más bajo en dólares con respecto a las últimas actualizaciones.

Juan Carlos Otero, titular de la UIF

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó en pesos los montos a partir de los cuales las sociedades de bolsa deben informar la compra del denominado “dólar bolsa”. Por efecto de la devaluación, el control pasó a ser mayor que en las anteriores actualizaciones del piso.

Esto se debe a que según la Resolución 50/2022 de la UIF cambió el monto desde el cual se exige la información de compra del dólar MEP.

Originalmente el umbral era de $ 40.000 (año 2018), luego se actualizo en 2019 mediante la Resolución 117/2019 a $ 56.000 y ahora se lo llevó a $ 120.000.

Sin embargo, si se toman los montos en dólares, en los hechos el umbral del control bajó en forma considerable en los últimos cuatro años.

En 2017, con el dólar a $ 17, este umbral equivalía a unos U$S 2500, mientras que ahora implica un piso de 600 dólares aproximadamente, según cálculos del mercado.

Se trata del monto máximo de las operaciones de aportes comprometidos realizadas en el marco de Sistemas de Financiamiento Colectivo a las que se puede aplicar las medidas de Debida Diligencia Simplificada.

Fuentes oficiales argumentaron que los controles no aumentaron y, por el contrario, se actualizaron los “pisos” del control, pero en pesos. “El control es el mismo. Aumentar los umbrales es algo que no se hacía desde 2019. Los montos de actualización se acuerdan con organismos colaboradores. La debida diligencia simplificada está especificada en la Resol 21/2018, artículo 29. Ahora se aumentó el umbral: estaba en 56 mil y ahora es 120 mil pesos”, explicaron. Además, señalaron que “no hay ningún monitoreo especial. Solo se aumentó el umbral”.

En este sentido, el vicepresidente de la comisión nacional de valores (CNV), Sebastián Negri, afirmó en Twitter que “no es correcto” interpretar que la Resolución 50/22 de la UIF aumentó los controles sobre las operaciones con dólar MEP.

En los considerandos, la UIF dice que “la presente medida facilitará a los Sujetos Obligados administrar los riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, en concordancia con los estándares internacionales aprobados por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)”.