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viernes, 5 de abril de 2019

Tras agujerear al pedo media Patagonia, el fiscal Marijuan investigará a D´Alessio por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal impulsó la pesquisa y pidió informes a organismos oficiales sobre el patrimonio del falso abogado.


El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito al detenido falso abogado Marcelo D'Alessio y ordenó medidas de prueba.

Marijuan está a cargo de la investigación que le fue delegada por la jueza María Servini, a raíz de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió, según informaron fuentes judiciales.

El fiscal impulsó la pesquisa y pidió informes a organismos oficiales sobre el patrimonio de D'Alessio, detenido con prisión preventiva por orden del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la investigación por supuesto espionaje ilegal para extorsionar en causas judiciales.

El enano medio polvo dictaminó que hay elementos suficientes para abrir una pesquisa y, en un futuro, si D'Alessio no puede justificar el origen de sus bienes y dinero, podría quedar procesado.

En su denuncia, Carrió sostuvo que D'Alessio habría adquirido más de 30 automóviles de alta gama en una década y fue titular de varias empresas. Además pidió investigar si hubo encubrimiento por parte del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

En particular, se aludió al período entre 2011 y 2014, cuando el impresentable D'Alessio fue funcionario en el ente estatal Enarsa.

jueves, 27 de septiembre de 2018

La Alameda, de Gustavo Vera, denunció a Soledad Acuña por enriquecimiento ilícito

La ministra de Educación porteña Soledad Acuña fue denunciada por enriquecimiento ilíticto luego de que su patrimonio aumentara un 368% entre 2016 y 2017.


La presentación fue realizada por Lucas Manjón, miembro de La Alameda la ONG de Gustavo Vera y quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano. 

La denuncia por "asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos" también incluye al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y a Diego Kravetz, jefe de Gabinete del municipio y pareja de Acuña.

En 2017 la Ministra de Educación presentó un patrimonio de $ 2.929.683 y entre las propiedades que lo componen aparece una en común con Kravetz. Un año antes su patrimonio declarado ascendía a $ 796.109.

El año pasado agregó a su patrimonio "la titularidad del 50% un departamento de 195 metros cuadrados (...) adquirido en el año 2016 a través de ingresos propios y un crédito. Según el informe del Registro de la Propiedad de Inmueble, esta propiedad sería la adquirida en conjunto con Diego Gabriel Kravetz. La valuación del inmueble es declarada en $ 955.411 y adquirida por la actual Ministra en $ 2.850.000", explica la denuncia.

Las sospechas de Manjón se originan en los más de cuatro millones de pesos que recibió Signica SRL, una empresa fundada y perteneciente a Kravetz, de parte de la ciudad de Buenos Aires. Según explicó el denunciante, intuye que parte del dinero fue utilizado por Acuña y el actual funcionario lanusense para adquirir bienes.

Lo curioso es que $ 895.966 llegaron a las arcas de Signica SRL desde el Ministerio de Hacienda tan sólo cuatro días después de que Grindetti anunciara el nombramiento de Kravetz en el municipio. Veinte días antes de que Kravetz asumiera en su cargo en el área de Seguridad, su empresa recibió $ 972.356 más de la dependencia conducida por Néstor Grindetti.

"Se destaca que la presente contratación no ha sido sometida a un proceso licitatorio, en el marco de la ley 2095 de Compras y Contrataciones", aclaran en el expediente electrónico N° 34.920.588 que publicó el portal Nueva Ciudad.

Antes de realizar una contratación directa, en la CABA es obligatorio realizar una compulsa entre tres empresas. En el caso de Kravetz, Signica compitió contra Trespuntozero, una compañía que comparte su mismo número de teléfono.

Además Sígnica contaba con una sola empleada declarada al momento de realizar los estudios encargados por Hacienda y además esa persona estaba contratada por la Legislatura desde 2007.

"Más que ministra de Educación tendría que agarrar la cartera de economía. En medio de un país en recesión ella logra aumentar su incremento patrimonio como ningún funcionario lo hizo, en más de 350%. La gestión Kravetz en su empresa es óptima. Una empleada con dos trabajos logra administrar contrataciones de 4 millones de pesos", afirmó Manjón, que está patrocinado por Daniel Llermanos, abogado de Camioneros.

Fuentes del régimen fascista porteño aseguraron que "la declaración pública de soledad es pública y clarísima. La denuncia no tiene mucho sustento".

jueves, 17 de mayo de 2018

Denunciaron a Canicoba Corral ante el Consejo de la Magistratura por enriquecimiento ilícito

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito.


La denuncia la hizo el patético diputado de la alianza de derecha Cambiemos Pablo Tonelli, integrante de la Magistratura, a raíz de una nota publicada en el pasquín ultraoficialista La Nazión donde señala que hubo un incremento patrimonial tanto del magistrado como de su familia.

Mediante un escrito dirigido al presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, Tonelli consideró "necesario" que el organismo "realice un análisis sobre la evolución patrimonial que habría tenido el juez Rodolfo Canicoba Corral y su familia desde la asunción del magistrado en su cargo".

"Cumplo en poner en conocimiento de este Consejo de la Magistratura de la Nación los hechos y circunstancias que podrían constituir causa de mal desempeño en su función", sostuvo en el oficio.

En su denuncia, Tonelli tuvo en cuenta el artículo del diario mitrista titulado "El juez Canicoba Corral y su mujer tienen propiedades por 2.000.000 de dólares".

Según informes periodísticos, la mujer de Canicoba Corral es dueña de "por lo menos tres propiedades por 2.000.000 de dólares: un semipiso en la zona más exclusiva de Palermo, una casona en Vicente López y un terreno en Uruguay".

"La compra del departamento exclusivo como la adquisición de su mansión en Vicente López involucran a sociedades de papel, hombres vinculados con los de inteligencia y empresarios", remarcó.

El inmueble de la calle Seguí es "un semipiso de 192 m2 justo enfrente a la embajada de Estados Unidos, a escasos metros de los bosques de Palermo", con "un valor de mercado que hoy ronda los 750.000 dólares".

Pero también la sospecha está en el inmueble de Vicente López, una propiedad de 1214 m2 y que tendría un valor aproximado de mercado de 1.250.000 dólares.

El consejero recordó que el juez Canicoba Corral en su declaración hecha en 2016 "informó un patrimonio de 1.700.000 pesos".

sábado, 7 de abril de 2018

Imputaron por enriquecimiento ilícito a la incogible diputada macrifascista Graciela Ocaña

El fiscal Di Lello pidió abrir la investigación originada en la denuncia de Gustavo Vera. El referente de la ONG La Alameda la acusó por su “brutal incremento” patrimonial y por “inconsistencias” en la declaración jurada de 2016.


El fiscal Jorge Di Lello imputó a la diputada macrifascista Graciela Ocaña por presunto enriquecimiento ilícito a partir de una denuncia que le hizo el referente de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, a raíz del incremento que incluyó en su declaración jurada de 2016. Ocaña, en tanto, indicó que con la apertura de esa causa se terminarán las “mentiras mediáticas de Vera y de Hugo Moyano” e informó que se presentó espontáneamente ante Di Lello para entregar documentación sobre la denuncia. También estuvo reunida con el juez Julián Ercolini, quien instruye la causa. 

“Es llamativo tan brutal incremento (del patrimonio) ya que Graciela Ocaña, durante los últimos casi veinte años, el único trabajo que tuvo es en el Estado”, escribió Vera cuando presentó la denuncia contra Ocaña por la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa en la presentación de su declaración jurada del año 2016. 

Vera, quien hizo la denuncia representado por Daniel Llermanos -el abogado de Moyano-, señaló que el patrimonio de Ocaña “ascendió de 1.523.321,70 a 4.052.874,46 pesos, aclarándose que había adquirido deudas por 629.714,03 pesos”. En base a la presentación de Ocaña, el denunciante indicó que se encuentran “además de incrementos patrimoniales no justificados, diversas inconsistencias”.

Entre otras, menciona la compra de un inmueble de 59 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires a través un crédito otorgado en 2013 y cuya valuación ascendería 630 mil pesos, aunque para Vera “este importe sería inferior al real”. Por otra parte, señala el llamativo valor de un centavo que la diputada le otorgó a otro inmueble declarado como propio, de 197 metros cuadrados, y que está ubicado en Haedo. 

En la denuncia consta la existencia de una caja de ahorro a nombre de la legisladora con un monto de 154 mil pesos “obtenidos mediante la venta de activos” que según el escrito presentado ante la justicia no se detallan lo que vendió y mucho menos “explica de qué manera en ese mismo ejercicio el monto depositado se eleva a 825 mil pesos”.

Vera indicó también como irregular la adquisición de una parcela de mil metros cuadrados que forma parte del barrio privado “Terravista”, en General Rodríguez, valuado en 900 mil pesos. El escrito sostiene que en la declaración jurada la parcela figura como un baldío pero advierten que “existiría una muy lujosa casa” a la que le otorgan un valor de un millón de dólares. Es más, apuntan que Ocaña declaró que incorporó ingresos por la suma de 1,7 millones de pesos como titular de la empresa constructora “Area Tr3s Constructora SA”. El legislador sostuvo que la empresa obtuvo la licitación de una obra con el Municipio de Pilar, comandado por el macrista Nicolás Ducoté, pero que la empresa “se encuentra en un proceso de iliquidez debido a la extensión de cinco cheques sin fondos, por un total de 140 mil pesos”.

A raíz de esta denuncia, el fiscal Di Lello imputó a Ocaña y pidió al juez Ercolini que le exija a la secretaría de Lucha contra la Corrupción, que conduce Laura Alonso, que entregue las declaraciones juradas de Ocaña. Además, solicitó que se le pida a los registros de la propiedad de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles y terrenos a nombre de Ocaña. Además, el fiscal pidió a la Legislatura porteña y a la Cámara de Diputados que informen cuánto percibió Ocaña de haberes en su paso por esos lugares. 

“Celebro que Di Lello haya abierto una causa, para poder ponerles fin a las mentiras mediáticas de Vera y Hugo Moyano. Por eso me presenté espontáneamente ante el fiscal, para entregarle toda la información y documentación necesaria para que Vera deje de ensuciar mi imagen con denuncias falsas”, sostuvo Ocaña, quien insiste en que la denuncia está vinculada a las presentaciones que viene haciendo contra los sindicatos. 

"La hormiguita"  señaló que espera que el líder camionero “haga lo mismo de una vez por todas, que se presente a la Justicia y se defienda ante los tribunales, en vez de mandar a sus amigos a patotear y denunciar falsamente”. En un tiempo, la pesquisa mostrará quién tenía razón.

sábado, 10 de marzo de 2018

Piden ampliar la investigación contra De Vido por presunto enriquecimiento ilícito

La fiscal federal Alejandra Mángano solicitó la ampliación de la investigación por enriquecimiento ilícito contra el detenido ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, hasta el 2015 e incluyó a sus tres hijos como sospechosos del delito. 


En un dictamen entregado al juez del caso, Luis Rodríguez, la fiscalía requirió ampliar el período de investigación contra De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli, hasta diciembre de 2015, cuando el ahora preso ex funcionario dejó de comandar el Ministerio de Planificación Federal.

Hasta ahora, De Vido y su esposa eran investigados por el incremento de su patrimonio sin aparente justificación desde 2003 al 2007 pero ahora la fiscal amplió la imputación hasta diciembre de 2015. "Dado el avance que se ha logrado en la pesquisa, entiendo que resulta sumamente útil a los fines de obtener mayores evidencias respecto de la maniobra delictiva imputada, evaluar todo el período de tiempo en el que los dos acusados se desempeñaron en cargos dentro de la Administración Pública", afirmó la fiscalía.

De Vido fue ministro de Planificación Federal desde el 2003 hasta diciembre de 2015, pero la denuncia en su contra se presentó en 2007 y por eso el período investigado hasta ahora se limitó hasta ese año. Una pericia contable ya entregada al juzgado arrojó que, hasta 2007, De Vido no podría justificar $ 1 millón de su aumento patrimonial. 

"Únicamente valorando todo el conjunto temporal podremos obtener un monto que permita evaluar sus conductas a la luz del tipo penal aquí atribuido. Si limitamos la investigación al año 2007 quedarán fuera del marco de análisis aproximadamente ocho años en los que el acusado De Vido se encontraba en el ejercicio de un cargo público", agregó la fiscal.

También sostuvo que "es de público conocimiento que sobre el nombrado pesan distintas imputaciones por delitos de corrupción económica presuntamente cometidos a lo largo de su gestión".

La fiscal Mángano -esposa de Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de la Oficina de Escuchas Judiciales de la Corte Suprema y ex secretario judicial del juez federal Ariel Lijo-, requirió medidas de prueba referidas al patrimonio de sus tres hijos Santiago, Facundo y Valeria De Vido, "por cuanto al ser los hijos del aquí imputado, Julio De Vido, entiendo que pudieron haber tenido algún tipo de participación en la maniobra delictiva objeto de la presente", argumentó en su dictamen.

Por ello, y "eventualmente para descartar cualquier tipo de intervención en estos sucesos", pidió a Rodríguez que libre oficio a la AFIP para que en diez días se envíen a la Justicia las declaraciones juradas de impuestos, ganancias, bienes personales de los tres hijos. 

Además la fiscal pidió al juez evaluar como parte "una misma maniobra delictiva" el resultado de las pruebas que ya se ordenaron en una causa vinculada que se tramita de forma conexa, la que investiga a una ex empleada de los De Vido por el incremento de su patrimonio, con la sospecha de que pudo actuar como testaferro de la pareja.