Apareció una offshore detrás de la causa de los parques eólicos

Radicada en Luxemburgo, Rainbow Finance figura como controlante final de Usir Argentina, creada para operación de compra a Isolux de seis parques de energías renovables por las que está siendo investigado un contador ligado a familia presidencial. Se amplió denuncia ante juez Martínez de Giorgi.

La causa judicial por las presuntas irregularidades en la “venta” de seis parques eólicos que involucra al entorno de la familia presidencial sumó un nuevo elemento al expediente: una offshore radicada en Luxemburgo -Rainbow Finance SA- sería la controlante de la serie de compañías creadas para intermediar en la operación de compra a Isolux, y posterior venta de esos emprendimientos adjudicados a las firmas Goldwind y Genneia para su explotación. 

Los datos fueron incorporados al expediente que tramita el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y constituye una de las causas dentro de Inodoro Py que dispara señales de alerta en la Casa Rosada por sus implicancias futuras. Allí ya se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Gianfranco Macri, hermano del retrasado mental, y se libraron exhortos para establecer movimientos financieros de tres cuentas bancarias radicadas en Nueva York que habrían sido utilizadas para fondear la compra.

Isolux vendió 6 parques eólicos para los que había ganado una licitación -4 durante el kirchnerismo y 2 en la gestión Cambiemos- a las firmas Sidsel y Sideli, bajo el mando de Usir creada el 29 de diciembre de 2015, apenas asumido el régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos, por el contador Víctor Payaslián. 

Payaslián aparece ligado a Sideco Americana, holding de la familia Macri. Para esa compra utilizó fondos por U$S 25 millones, pero luego de unos meses y por una operación que superó los U$S 90 millones terminó transfiriéndolos a las empresas que actualmente avanzan en la explotación de los parques. Las razones sociales creadas por Payaslián y sus socios nunca tuvieron capacidad para su desarrollo, motivo por el cual las investiga la Justicia a raíz de una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, que hizo una ampliación de su presentación sobre la base de la offshore que estaría por detrás del entramado empresarial, creada en 2010.

La controlante de Sidsel y Sideli es Usir Argentina SA que, aprobó un préstamo a Gianfranco Macri por U$S 5 millones. Por orden de Payaslián, el 29 de junio de 2018, Sideli -“a cuenta de los dividendos”-  recibió la instrucción de transferir U$S 2.250.000 a la cuenta en el HSBC del hermano del idiota confeso con su correspondiente número de CBU. A su vez, Usir es filial de Usir International Holding SL (que modificó su denominación original de Osiris Management SL) y cuya dueña es Rainbow Finance SA.

La offshore dedicada a las inversiones, según los registros, está radicada en Luxemburgo y compuesta por 7 socios entre personas físicas y jurídicas. Allí se enlistan Blackstone Holding SA, domiciliada en Luxemburgo en un edificio de departamentos (donde se afincaban otras firmas registradas en los documentos filtrados de Panama Papers del estudio Mossack & Fonseca); los suizos Noris Conti y Fabio Lucchinetti; el italiano Roberto Perazzetti; y las empresas creadas bajo el registro helvético Milton Fid SA, Nahuel SA y Valorfin SA.

El nombre de Rainbow Finance no había aparecido hasta el momento en el expediente, que sí contaba con los fondos Helios Partners y Selena Partners como compañías financieras que participaron de la operación junto a las cuatro empresas creadas por Payaslián. Coincide con la vidriosa alusión a un “fondo de inversión europeo ligado a la energía solar”. Selena fue constituida el 13 de junio de 2016 y su plana directiva son Pablo Basualdo, Mariano Bernardo Arrigo y Juan Srodek. Fijó domicilio en el céntrico edificio de La Franco Argentina, frente a Plaza de Mayo.

A través de la Resolución 2018-63 de la Secretaría de Comercio, se establece que a partir de un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia existió la notificación de una “operación de concentración económica” bajo la cual Selena Partners SA aparece junto a Albares Renovables SL adquiriendo el paquete accionario de Albares Renovables Argentina SA, beneficiaria de una licitación para la construcción de una central termoeléctrica. Luego, esas acciones serían nuevamente transferidas en un 100% en un trámite cuya confidencialidad fue autorizada por Miguel Braun el 5 de octubre de 2018.

La causa de Martínez de Giorgi es por defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de activos. Usir Argentina todavía no presentó a la IGJ la documentación que actualizaría su legajo, informando balances y también nómina de accionistas.

Fuente: nota de Gabriel Morini para Ámbito.com

Gianfranco Macri blanqueó 4 millones de dólares de una offshore familiar: está involucrado en dos firmas con movimientos bancarios sospechosos en Alemania.

El hermano de Mugrizio Macri Blanco Villegas blanqueó más de $ 63.5 millones de pesos ante la AFIP tras la amnistía fiscal promovida por el régimen fascista. Ante una consulta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, reconoció, además, haber sido dueño junto a su hermano Mariano de la offshore BF Corporation S.A.

Nuevas pistas prueban la participación de la familia de Mugrizio Macri Blanco Villegas en sociedades constituidas en el exterior, en el marco de la megainvestigación Panamá Papers. Su hermano, Gianfranco, admitió ante una consulta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación haber sido dueño junto a su hermano Mariano de la offshore BF Corporation S.A. y haber fugado a través de ella más de 4 millones de dólares. 

Ese monto fue declarado ante la AFIP durante el blanqueo de capitales promovido por el régimen fascista de su propio hermano, ocho meses después de la difusión de los Panamá Papers, donde se comprobó que tanto él como su hermano Mariano eran los dueños de la offshore creada por la investigada Mossack Fonseca.

La operación del hermano del subnormal llegó luego de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en diciembre de 2016, en base a información enviada por la fiscalía federal de Hamburgo sobre movimientos sospechosos en una cuenta de la sociedad en el banco UBS, en Alemania. 

Según confirmó el pasquín ultraoficialista La Nazión, fuentes oficiales del grupo Socma confirmaron que los hermanos eran los únicos dueños de la offshore, en un 50 por ciento cada uno, y aclararon que los fondos depositados en el UBS pertenecían a Gianfranco, quien los transfirió al banco Safra, en Suiza, y luego los regularizó ante la AFIP.

BF Corporation fue creada por el estudio panameño Mossack Fonseca, el principal implicado en el armado de sociedades offshore que motivaron la apertura de investigaciones judiciales por evasión y lavado de dinero en distintos países. 

El hilo conductor del manejo de BF Corporation llega al contador uruguayo Santiago Lussich Torrendel, contador de la familia Macri. 

Según la documentación que envió la Fiscalía alemana, el 19 de octubre de 2015 la firma panameña BF Corporation le requirió el banco UBS Deutschland AG que cerrara su cuenta y transfiriera los fondos a otra en el banco J. Safra Sarasin en Ginebra. 

Los apoderados de BF Corporation, creada por el bufete Mossack Fonseca, pidieron además “destruir toda la correspondencia” de los archivos del UBS y sus apoderados se negaron a responder preguntas del banco sobre operaciones millonarias. UBS emitió entonces reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado. Seis días después, el 22 de diciembre de 2016, Gianfranco Macri presentó una "declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y/o en el exterior" ante la AFIP por $ 63,5 millones.

Aunque el ministro de Finanzas lo había negado, la offshore Noctua Partners reconoció que Caputo era su dueño

Una empresa administradora de fondos radicada en el paraíso fiscal de las islas Caimán informó que el ministro de Finanzas Luis Caputo fue su dueño y accionista "indirecto" hasta pocos días antes de asumir su cargo. 

La compañía Noctua Partners comunicó la participación directiva y accionaria del funcionario a la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC, en inglés), destacaron los pasquines oficialistas La Nazión y Perfil, miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

La supuesta vinculación entre el actual ministro de Finanzas y la empresa radicada en las islas Caimán ya había sido advertida en noviembre pasado en los Paradise Papers. 

Según Perfil, Caputo "fue 'dueño indirecto', su 'accionista indirecto', y tuvo 'control' sobre la compañía hasta el 25 de noviembre de 2015, diez días antes de asumir como funcionario". Vale recordar que el ministro de Finanzas dijo en diferentes ocasiones que no fue propietario ni accionista de Noctua. 

El 11 de febrero pasado los dos pasquines habían publicado que Caputo omitió declarar al incorporarse a la función pública su participación en administradoras de fondos radicadas en los llamados paraísos fiscales. 

"Caputo fue el dueño, entre 2009 y 2015, del 75% de las acciones de Princess International Global Ltd., una sociedad offshore creada en las islas Caimán", indicó ese día La Nazión. 

El uso de empresas registradas en los llamados paraísos fiscales no es ilegal, siempre y cuando el beneficiario lo declare a las autoridades fiscales del país en el que reside. 

"Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y/o manager", explicó Caputo en aquel momento. 

La Nazión indicó ayer que antes de ingresar a la función pública, Noctua ofrecía a sus clientes los servicios de Caputo como "un experto dedicado a tiempo completo a administrar los fondos de inversión" de la compañía. 

En febrero pasado Perfil resaltó que hasta antes de asumir en el gabinete de Mugrizio Macri Blanco Villegas, Caputo tuvo "un rol central, como accionista y administrador" de fondos que "incluyeron bonos de la deuda argentina en default". 

Ya en la Secretaría de Finanzas, Caputo estuvo a cargo, en 2016, de la negociación con los llamados "fondos buitre" que reclamaban a Argentina el pago total de aquellos bonos de la deuda.

Denunciaron a Díaz Gilligan por la offshore oculta en Andorra y la causa quedó en manos de Bonadio

El renunciante subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, fue denunciado penalmente luego de que el diario El País de España revelara la existencia de una cuenta oculta en Andorra, con U$S 1,2 millones, que según el funcionario no le pertenecían pero que aceptó ponerla a su nombre como un favor hacia un empresario. 

La denuncia fue presentada por el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y recayó en el juzgado del juez federal clarinista Claudio Bonadio. Se acusa a Díaz Gilligan de "enriquecimiento ilícito". 

Díaz Gilligan adelantó que presentará "un escrito en la Oficina Anticorrupción" y que "en los próximos días" contará con "toda la documentación" en torno a una cuenta en Andorra a su nombre.

"Voy a presentar un escrito en la Oficina Anticorrupción y en los próximos días vamos a contar con toda la documentación; decidí salir de la sociedad antes de ingresar a la función pública", dijo. Se refirió así a su participación en Line Action Ltd., empresa radicada en Gran Bretaña dedicada a transferencias de jugadores de fútbol, que contó con 1,2 millones de dólares a su nombre en una cuenta en Andorra.

En declaraciones al pasquín ultraoficialista de derecha La Nazión, Díaz Guilligan sostuvo que el dinero no era suyo ni ganó "un centavo con esa plata". 

"Ese monto es el que estuvo depositado en la caja en algún momento, pero lo que no se dijo es que en aquel momento los gastos y las deudas de la sociedad equivalían más o menos al mismo monto. El patrimonio inicial de la sociedad era de 10.000 libras", puntualizó.

Según el subsecretario general de la presidencia, su rol en esa sociedad "era de búsqueda de esponsoreo deportivo", mientras que "en las ventas (de jugadores) estaban (Francisco) Casal y el Tano (Nelson) Gutiérrez".

"A principios de 2013, cuando veía que podía ingresar a la función pública (en el régimen fascista porteño), le dije a Paco (Casal): 'Yo salgo' . La cesión tardó en materializarse unos meses, y en el medio comencé a ser funcionario. No hubo intención de ocultar nada, no era dinero mío ni había ganado nada con eso", agregó.

El funcionario dijo que "se trata de temas anteriores a la gestión pública" y subrayó que "más allá de que a veces se busca confundir y que parezca todo lo mismo, no hay fondos involucrados".

En tanto, afirmó que en la Oficina Anticorrupción presentará "balances, actas de constitución", así como la documentación que determinaría su "salida de la sociedad" cuestionada.

No obstante, miembros de la alianza de derecha Cambiemos suman presión al Ejecutivo para que aparten del cargo al funcionario de Presidencia. "Diaz Gilligan, funcionario, debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder. No es condena, la 'vara' sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos. No hay que incomodar al Gobierno,sino ayudarlo", tuiteó anteaoche Mario Negri acerca del funcionario que no declaró dólares depositados en el exterior.

Peña Braun Menéndez sobre los funcionarios offshore: "Son dos o tres casos sobre miles"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, defendió ayer al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, al señalar que las cuentas en el exterior que se le investigan se abrieron "previo a su paso" por el Ejecutivo y no se trata de "fondos públicos".

"Acá estamos dando una discusión sobre el patrimonio antes de entrar al Gobierno, es un caso previo a la función pública", resaltó el sorete mal cagado, quien respaldó de esta manera al funcionario nacional, investigado por figurar como el propietario de una empresa radicada en el Reino Unido que manejó al menos 1,2 millones de dólares a través de un banco de Andorra. "Hoy hay una Oficina Anticorrupción que investiga a los funcionarios, algo que no ocurría en los gobiernos anteriores. Estamos hablando de dos o tres casos sobre miles de funcionarios", destacó.

Peña Braun Menéndez destacó que "se están presentando más declaraciones juradas" ante ese organismo y que "incluso se han reducido sueldos como multas por demoras en presentar" esos documentos.

En este sentido, el jefe de Gabinete resaltó, además, que en la investigación por la cuenta en Andorra "no estamos hablando de fondos públicos, como sucedía antes"., al tiempo que aseguró que cuando haya algún miembro del Ejecutivo "denunciado y que pueda tener un fundamento que afecte a su función" se lo puede apartar, pero sostuvo que "no estemos hablando de eso" en el caso de Díaz Gilligan. La semana denunciaron al ministro de Finanzas, Luis Caputo, ante la Justicia por no declarar su participación accionaria en sociedades offshore.

Finalmente, el hijo de puta explicó que "a priori" confían en él, pero aclaró que van a "esperar a que se presente" este lunes ante el organismo dirigido por la infornicable Laura Alonso "para explicar las cosas", ya que -aseguró- no van "a apañar a nadie".

"Tenemos que dejar trabajar a la Oficina Anticorrupción y a la justicia, no creemos que en estos caso tenga que ver con la función actual, pero no tendremos problemas si fuera en el caso de la función actual poder hacer un apartamiento temporario", concluyó.